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Autoridades Federales acusan a pareja por Fraude al PUA y al Seguro de Desempleo

Una causa ante un tribunal federal de gran jurado contra Fernando Gallardo Álvarez y Olga Rivera Dávila por fraude en el programa de apoyo al Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) y al Seguro de Desempleo (UI).

Contra Gallardo Álvarez se emitió una segunda acusación de presentar documentos falsos en nombre de inmigrantes que buscaban definir su estatus migratorio. Las autoridades federales estimaron que más de 100 fueron estimadas por el individuo que, ambos esquemas, pudieron haber obtenido un mínimo de $261,000.

“La Autoridad Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico no acude al Claudiocar en sus esfuerzos para investigar y procesar casos de Fraude. que se aprovechan de programas de emergencia para cometer Fraud desvirtúan el propósito de estos programas e injustamente le hacen mal al nombre al pueblo de Aquellos Puerto Rico. Vamos a investigarlos y vamos a procesarlosâ €, expresó en conferencia de prensa, el tema de la Fiscalía Federal, Héctor Ramírez Carbo.

La pareja fue detenida esta mañana en su residencia en Carolina.

Los acusados ​​​​utilizaron los nombres y números de seguro social de otras personas para obtener fondos de desempleo y PUA ilegal. Una vez recibán los cheques, los alteraban para ponerlos a su nombre y depositarlos en sus cuentas bancarias a través de mé todos remotos.

Utilizaron el dinero devengado ilegal para Gastos Personales, como comprar un BMW 2020 guagua y para depósitos de inversiones. “El Ehe ocultaba las ganancias del esquema de fraude y hacan transacciones financieras para evitar reportar las ganancias como lo exigen las leyes estatales y Federales―, detaló

En referencia al caso de fraude migratorio, Ramírez Carbó explicó que entre 2017 y agosto de 2021, Gallardo à lvarez emitió 136 reclamaciones falsas bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA) ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés), esquema bajo el cual pudo haber generado entre $136,000 y $800,000.

Con estas aplicaciones, mediante el uso fraudulento del formulario I360, las víctimas recibán un permiso de trabajo en Territorio Americano por el período de un año. El formulario I360 es utilizado por conyuges, hijos y padres maltratados para presentar una petición de visa de inmigrante.

Ramírez Carbó dijo que los formularios falsos fueron sometidos sin el consentimiento y conocimiento de los peticionarios.

Luego de entregar las tarjetas de empleos, Gallardo à lvarez se desaparecía y evadia a las victimas, informacion las autoridades. «La importancia de esta investigación es que la comunidad en tienda que deben asesorarse con las agencias retinentes antes de deconfarlas y pagarlas a cualquier individuo», dijo Rebecca González, Directora Asociada de HSI en Puerto Rico.

Gallardo à lvarez les mentà a las víctimas dijo que era abogado y les cobrara entre $1,000 y $6,000 millas por los supuestos servicios legales para ayudar a resolver se estatus migratorio.

«El lucrarse financieramente en la costa del sufrimiento de otros por medio de Fraude no se detiene lugar en nuestra isla. Fernandro Gallardo no es abogado de immigraciónâ €añ adió González al hacerle una llamada to the people que pudo haber sido víctima de esta person para comunicarse al 787-729-6969.

Por el Fraude al PUA, los acusados ​​​​enfrentan hasta un máximo de 52 años de prisión por Fraude Bancario, Fraude Postal y Electrónico y por Robo de Identidad Agravada. En el caso de la migración, Álvarez Gallardo podría enfrentar una condena adicional de hasta 37 años por fraude postal, uso abusivo de visas y seguro social y robo de identidad agravada.

“Aunque este tipo de Fraude Pasa en Todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, no por eso tenemos que tolerarlo en Puerto Rico. No teman en delatar este tipo de delito e informarle a las autoridades”, confirma Ramírez Carbó.

Se conoce un posible caso de fraude, el cual puede ser referido al 1-866-720-5721.

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