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Bruselas ofrece la creación de autoridades europeas para luchar contra el blanqueo de capitales | economía

Tras los escándalos que han sacudido al campo financiero europeo en los últimos tiempos, Bruselas espera dar un gran paso en la pelea contra la financiación de ocupaciones ilegales. La Comisión Europea tiene sosprechado publicar un nuevo programa contra el blanqueo de capitales el martes, que incluirá una iniciativa para crear una exclusiva Agencia Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) con el poder de supervisar y también imponer sanciones a las empresas multinacionales. El emprendimiento, al que INFOTOTAL tiene acceso, asimismo prevé medidas para controlar la cartera de criptomonedas.

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La Comisión Europea prosigue tratando colmar las lagunas que utilizan los conjuntos organizados para blanquear dinero y financiar actividades delictivas. Après les scandales de la Danske Bank au Danemark, de la Deutsche Bank en Allemagne, d’ING aux Pays-Bas, d’ABLV en Lettonie ou de la Pilatus Bank à Malte, Bruxelles a beaucoup travaillé pour le manager de Jean-Claude Juncker el año pasado. No obstante, asimismo advirtió que este rastro de dinero sucio fluye no solo por los vasos sanguíneos del sistema financiero, sino más bien asimismo por otros canales como los casinos en línea o las carteras virtuales.

Ciertos socios de la UE han decidido respaldar al comité. La sucesión de estas situaciones llevó a España, Francia, Alemania, Italia, Letonia y Holanda a firmar una declaración conjunta pidiendo la creación de un regulador de blanqueo de capitales con competencias en todo el campo financiero europeo. La diferencia entre capitales es si dicha institución debería depender de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) o ser sin dependencia. España está en pos de la primera opción pues piensa que va a ser mucho más rápida, que tiene un campo de acción mucho más extenso.

Según el emprendimiento, Bruselas al final optó por una institución independiente con cerca de 250 empleados. La Agencia Ejecutiva Social ha propuesto que la agencia cuente con un presupuesto de 45,6 millones de euros, se constituyó en 2024 y comenzó a operar en 2026.

El comité escogió diferentes órganos de la EBA porque sus acciones van alén del ámbito financiero. Según el proyecto, AMLA jugará un papel clave en la lucha contra el dinero sucio dentro de la coalición. Sin embargo, el bulto ha de ser negociado por el Parlamento Europeo y los Estados integrantes.

En particular, ¿va a ser la agencia responsable de excluir al sistema de finanzas europeo del crimen organizado y evaluar el «peligro»? Del mercado interior de la UE y del mercado exterior. También intentará converger las acciones de las organizaciones estatales y las agencias de sabiduría de delitos financieros, puesto que solo actuaron una vez que el escándalo salió a la luz y por consiguiente ganó atención. La novedosa instalación va a trabajar intensamente para coordinar su trabajo y promover el intercambio de información entre unidades de investigación.

Cuerpo supervisado

AMLA va a ser responsable de evaluar un grupo seleccionado de instituciones financieras. Según el emprendimiento, se trata de entidades de crédito con su oficina central en por lo menos 7 Estados miembros y otras instituciones financieras activas en al menos 10 países de la UE (incluyendo el país donde se encuentra su oficina central) con una filial en otro país y que operan en Los Estados unidos. Estos tienen dentro compañías dedicadas en lugar de divisas, fondos mutuos, instituciones de moneda virtual, servicios de pago o compañías de seguros.

Las autoridades deben valorar los peligros de cada autoridad basado en tres criterios, entre otros: el cliente, los productos que da y el campo geográfico. De esta forma, se siente como una amenaza la proporción de clientes del servicio extranjeros o «implicación política», el trueque de activos conminados de blanqueo o el volumen de negocio con terceros países del país. Aquí se hallaron debilidades. Las credenciales futuras proseguirán estando sostienes a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades De europa y se van a poder imponer multas. La multa máxima es de 10 millones de euros o el 10% de la facturación anual. La multa es dependiente de la gravedad de la infracción o del número de Estados miembros afectados.

La nueva organización social asimismo tiene el poder de actuar si la entidad «no es elegida». Si una empresa infringe las reglas, los supervisores nacionales tienen que informarlo «de forma oportuna y significativa» para que produzca una «reputación» en el país en el que trabaja e inclusive en toda la UE. Si hay rastros de que una empresa no está siguiendo las pautas de la red social, AMLA puede tomar medidas o aun imponer sanciones.

Europol estima que cada año circula una cierta proporción de dinero sucio mediante los canales financieros de la UE, equivalente al 1% del producto interior bruto (PIB) europeo. Una vez popular el escándalo, el comité realizó una investigación y concluyó que eran necesarias medidas adicionales para terminar con estas prácticas. En particular, descubrió que se habían transferido enormes cantidades de dinero de fuentes sospechosas a 47 artículos o servicios y 11 industrias. De hecho, Bruselas pone el fútbol profesional, los juegos de azar online y las criptomonedas en el centro de atención. En consecuencia, advierte contra su intención de crear una institución europea, algo que también sospechan algunos países que no quieren que sus reguladores pierdan el poder.

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