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Carbón, la válvula de Venezuela para eludir las sanciones de EE. UU.

Una de las últimas esperanzas de la administración de Nicolás Maduro de eludir el embargo estadounidense radica en los cientos de miles de toneladas de carbón. Mientras que Washington cerraba la puerta del mercado en todo el mundo a la Compañía Nacional de Petróleo de Venezuela (PDVSA), las exportaciones del mineral se dispararon. Alex Saab fue seleccionado por Washington como una de las figuras primordiales de Maduro y se transformó en el coordinador de una red desarrollada para desplazar millones de barriles de petróleo crudo venezolano bajo la vigilancia de las sanciones estadounidense. Ahora, los nuevos documentos de INFOTOTAL y Información sobre Armando Al final resultó que, la red social empresarial colombiana también jugó un papel señalado entre bastidores. la prosperidad Industria del carbon. La clave es Lorenzo Antonelli, el cuñado de Saab, que fue examinado recientemente por las autoridades italianas y británicas.

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El vínculo entre los dos hombres de negocios es la modelo Camilla Fabry, asociada de Saab y hermana del amigo de Antonelli. Poco una vez que USA incluyó a Saab en la lista negra del Departamento del Tesoro y lo acusó de lavado de dinero en el mes de julio de 2019, brotaron los nombres de los suegros. Washington acusó al empresario colombiano de contratar al Comité de Producción y Abastecimiento Local (CLAP), que vende productos de calidad inferior como complemento a las personas mucho más vulnerables de Venezuela. Sabo fue detenido en Cabo Verde en el mes de junio de 2020 y Washington lo citó como uno de los principales artistas de Maduro. Antes de la extradición a las puertas estadounidense, después de meses de pleito en África, el negocio de Chávezmo con los colombianos medró hasta convertirse en una cartera que iba desde el oro hasta el comercio de artículos lácteos.

Alex Sabo y su compañera Camilla Fabry.RR. SS.

Los muros que cubren a Saab y sus empleados se están endureciendo. En el mes de noviembre de 2019, una operación internacional contra el blanqueo de capitales resultó en la incautación de un apartamento de lujo en el único distrito de Vía Condotti de Roma en nombre de Fabri valorado en casi 5 millones de euros y se requisaron en torno a 1,8 millones de euros. La policía descubrió que Fabri tenía vehículos de alta calidad y maravillas artísticas valiosas, más allá de que no tenía ingresos personales para justificar la compra. Según un producto de un periódico italiano, las autoridades italianas descubrieron que el dinero provenía de Kinlock Investment, una compañía británica apuntada por Antonelli. Correo de la tarde.

Las sospechas de este tipo han desaparecido hace un buen tiempo. Desde 2018, Información sobre Armando Antonelli, que anuncia que solo tiene 25 años, está en el origen de la empresa conjunta Mibiturven entre el gobierno de Maduro y la empresa turca Marilyns Proje Yatirim. El vecino de Saab es el gerente de Marilyn y ha sido designado como el beneficiario final de la compañía. Lee las actas del registro de la compañía. Antonelli no pudo ser contactado para este informe.

Desde agosto de 2018, el gobierno de Maduro ha anunciado un decreto que da luz verde a la creación de la empresa turco-venezolana (acrónimo de Minería Binacional Turquía Argentina) y otorga una concesión para explotar el arco minero del Orinoco: es un gran área con ricos recursos naturales. Casi 112.000 km cuadrados de metales hermosos en el sur del país sudamericano. Durante tres años, el objetivo del chavismo fue hallar elecciones en la industria minera para compensar el asiento estadounidense en el petróleo venezolano. Desde ese momento, la sombra de Saab se ha extendido en estas transacciones: el primer directivo de la compañía venezolana fue el ex usado de Saab Adrián Perdomo Aniquila (Adrián Perdomo Aniquila) y su colega Columbia People lvaro Pulido Vargas.

La fórmula turco-venezolana sellada por Mibiturven fue replicada para la industria del carbón en 2018 por la paraestatal venezolana Carbozulia y Glenmore Proje Insaat Carbones Turquá-Venezuela. Glenmore y Marilyns tienen empresas espejo en el Reino Unido y el beneficiario es Antonelli. Aunque Antonelli ha jugado un papel clave en la creación de compañías mineras de carbón y oro, no posee experiencia y es casi irreconocible en la industria.

La industria del carbón casi cerró en 2018 y resurgió un año después. Las estadísticas comerciales de las Naciones Unidas muestran que las exportaciones de carbón se tresdoblaron en solo un año y superaron las 310.000 toneladas en menos de 12 meses cuando USA anunció nuevas sanciones contra PDVSA en 2019.El carbón no se ve afectado por el bloqueo económico de Washington, sus primordiales objetivos son el Reino Unido y España. e Italia, y ha perdido $ 40 millones debido a los planes incorporados por Saab y la administración de Maduro.

Imagen del cargamento de carbón venezolano vendido por Imperium.
Imagen del cargamento de carbón venezolano vendido por Imperium.

Esas cantidades se han disparado en 2020. Aunque el gobierno de Maduro no ha anunciado datos actualizados desde 2013, la mayoría de las transacciones se remontan al país receptor. Según las Naciones Unidas, solo el Reino Unido recibió cerca de 464.000 toneladas de carbón venezolano, valoradas en 46 millones de dólares estadounidenses. El volumen de transacciones es casi cuatro ocasiones mayor que en 2019, monto tres ocasiones mayor que en 2019. En España, interceptaron 219.600 toneladas de minerales de Venezuela por un total de 23 millones de dólares estadounidenses. No hay información oficial sobre la transacción. , en INFOTOTAL y Información sobre Armando No está claro si Carbozulia, de propiedad estatal, se favorecerá en última instancia de las ventas de carbón merced a un plan concebido por Alex Saab.

Distintas tramas, mismo protagonista

Para el ámbito del carbón, la aparición de Turquía es solo un primer paso. INFOTOTAL y Información sobre Armando Muestra que la compañía también pasa por México, en el que está involucrada la compañía del joven empresario Joaquín Leal, con quien Saab asimismo trabajó desde 2019, así como las exportaciones de petróleo de la empresa estatal PDVSA y la desconocida Free Abordo.

México ha sido la base comercial de Alex Saab desde 2016 a más demorar. Después de emplear la compañía Hong Kong Company de Hong Kong para obtener un trato millonario, adquirieron y enviaron miles de cajas CLAP de alimentos de calidad inferior para la dieta de Maduro, entonces Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. En el mes de octubre de 2018, el entonces fiscal general mexicano confirmó las violaciones de la empresa e inició investigaciones sobre varias de estas compañías, de las que al final lograron huír tras pagar una pequeña multa. Este antecedente, por tanto, no les impidió tomar a México como base de sus proyectos de petróleo y carbón con Venezuela.

Washington señaló que Saab y el ministro de Petróleo venezolano, Tarek Issami, son los líderes de la red que ha creado una compañía fantasma disfrazada de ayuda humanitaria para desplazar decenas de millones de barriles de petróleo crudo del área embargada fuera del área embargada de Estados Unidos. La trama está formada por Leal y un grupo de hombres de negocios mexicanos que, exactamente la misma el CLAP-Box, traen camiones cisterna de comida y agua a Venezuela para recibir petróleo de PDVSA a cambio del pago. El negocio se monetiza mediante la reventa de barriles a refinerías y compañías petroleras en países que van desde Palestina y Grecia hasta Singapur y China: los viajes cerca del mundo han dejado cientos de millones de dólares en ganancias y objetivos Leal y su socio de suscripción gratis se han colectado del Estados Unidos en la lista negra del Departamento del Tesoro. Ninguno de los sancionados respondió a los repetidos intentos de contactarlos para una investigación.

El petróleo es solo una parte del negocio de Leal en Venezuela. Documentos en posesión de EL PAÃ ?? La arena Información sobre Armando Informaron que Carbozulia proveyó a los comerciantes mexicanos más de 3 millones de toneladas de carbón. Según los trabajadores de la compañía en ese momento, el contrato individual superó con creces la producción de la empresa venezolana de carbón en 80.000 toneladas en 2018. Para llenar la transacción, Leal Imperium SA recurrió a DMCC, una compañía establecida en Dubai en 2018, cuyos inversionistas son el griego Gyagkos Stylianou y el chipriota Omeros Nishiotis.

Empire fue incorporado por ley en Dubai.
Empire fue incorporado por ley en Dubai.

Leal Supplied Bennu utilizó SAPI de CV como destinatario y estuvo allí durante precisamente tres años en calidad de asesor. llegó a México en 2020 con un peso total de cerca de 90.000 toneladas, lo que transforma al país norteamericano en el tercer destino más popular. Carbón venezolano. Según un informe interno de Bennu, estos bienes llegaron los días 18 de abril, 7 de mayo y 2 de junio del año pasado. El plan de Leal afirmaba en múltiples correos y muestras de la compañía que él era dueño de Bennu y que el distribuidor de electricidad era un distribuidor de carbón para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un comprador de petróleo crudo y combustible para calefacción para la Compañía Mexicana de Petróleo (Pemex). El empresario de 29 años procuró un acuerdo con 2 esenciales compañías energéticas mexicanas en quiebra. Si bien su equipo ha asegurado en múltiples e-mails que había logrado vender 120.000 toneladas de carbón a CFE, no hay indicios de que se esté finalizando.

Imperium es otro comodín en la fusión de Leal con Venezuela. Haciendo un trabajo con la empresa, empresarios mexicanos y el equipo de Saab han manejado al menos cinco naves de gasolina iraníes que arribaron a países sudamericanos en el mes de mayo del año pasado, intentando de traer de regreso gas. Alimentos de México y entregando carbón venezolano a Centroamérica y el Caribe. . La acción imperial empuja a Saab nuevamente. «Ya no podemos trabajar con Alex Sabb [sic]Entre los e-mails descubrió que la compañía naviera liberiana Ceto Shipping estaba enviando entre los envíos desde Irán a Imperium después de pedir a lo largo de más de 100 días el pago de sus servicios.

Intercambio de correo entre Imperium y Ceto, una naviera liberiana.  El operador dijo que ya no podía trabajar con Saab.
Intercambio de correo entre Imperium y Ceto, una naviera liberiana. El operador mencionó que ya no podía trabajar con Saab.

Según cientos de correos electrónicos, el carbón se entregó a empresas como Trafigura Singapur (un enorme del comercio de materias primas) o el consorcio libanés BB Energy, que figuraba en documentos panameños para dirigir Costa afuera Las empresas panameñas vendieron millones de dólares de petróleo ruso a América Latina en la década de 1990. El equipo de Leal también intentó poner minerales en Guatemala, Honduras y República Dominicana, pero no hay prueba de que la transacción haya sido exitosa.

Alex Rodríguez, quien como Hombre de negócios Independencia para involucrarse en temas petroleros. Rodríguez utilizó por lo menos dos números de teléfono con los que se presentó como Axel Galit Capriles Hernández, usado de Leal, y alternaba entre Axel y Alex en sus correos electrónicos. Por servirnos de un ejemplo, el e-mail de envío de Ceto citado anteriormente se envió a Axel G enviado [Axel Galit]Que viene de una familia rica en Venezuela con extensa experiencia en el campo energético, Capriles no respondió a múltiples solicitudes de aclaración sobre el uso del seudónimo y su asociación con Leal en Generadora de Electricidad y Gas en México. Compañías registradas en Guanajuato.

La misma fórmula se aplica al carbón, solo que en este momento Rodríguez se presenta como corredor del distribuidor Bennu. «Conseguimos obtener un nivel muy alto de recursos de carbón, espero poder proporcionarles los primeros elementos de prueba». Lea un correo electrónico de Rodríguez.

Uno de los carbones de Venezuela se suministró a varias empresas latinoamericanas.
Entre los carbones de Venezuela se suministró a múltiples empresas latinoamericanas.

En el momento en que se le preguntó sobre el propietario de Bennu, Enrique Woodhouse (Enrique Woodhouse), dijo que Leal mencionó que su compañía recibiría carbón gratis de Venezuela hasta que se complete la transacción con CFE. Según la carta de porte, el origen de la mercancía no es Carbozulia, sino más bien la empresa Glenmore de Antonelli.

Woodhouse rompió los nudos con Lyle tras darse cuenta de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos notificó del incidente y prometió que la mayor parte de la carga aún estaría almacenada en el puerto de Altamira en el Golfo de México antes de regresar a Venezuela. Accionista de Empire Stylianou proclamado Bloomberg Fue contactado para representar legalmente al Imperio, pero no se encontraba alerta de ningún trato con Irán. «Hasta donde yo sé, alguien usó ilegalmente esta empresa para su propio beneficio», ha dicho el abogado griego, pero no dio más información. El Imperio no ha escapado a las sanciones estadounidenses en nombre de Leal.

Desde mediados de 2019 hasta mediados de 2020, Lyle pasó de ser un joven empresario prácticamente irreconocible a entre los sitios mucho más conocidos estadounidense, negociando con los causantes de la primera ronda de Maduro, rastros de su compañía desde Bank of America y Risa Desde Londres hasta los rascacielos de Dubai, contando con navíos de Liberia y Camerún, socios de Rusia, Suiza e Italia, refinerías y empresas en China y Singapur. Costa afuera En las Islas Marshall, Panamá, Malta y Curazao. La lista cubre 4 continentes y en torno a 30 países. Todo queda ensombrecido por el embargo estadounidense a Venezuela.

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