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Chipre presenta el primer enjuiciamiento en el plan de pasaportes para inversiones | Noticias de Europa

La acción contra cinco personas físicas y cuatro personas jurídicas se inició con base en las conclusiones de un comité ad hoc.

Chipre ha presentado su primer proceso penal en un controvertido esquema de pasaporte para inversión abolido el año pasado después de la denuncia de corrupción de Al Jazeera, según el servicio legal estatal.

“El primer caso penal relativo a la naturalización de inversores y empresarios extranjeros se registró en el tribunal de distrito de Larnaca”, dijo en un comunicado el viernes.

La acción contra cinco personas y cuatro personas jurídicas, que enfrentan un total de 37 cargos, se tomó con base en las conclusiones de un comité ad hoc, dijo, sin dar nombres.

El servicio legal dijo que los “detalles sensibles” no serían revelados debido a la “seriedad” de la investigación.

‘Pasaporte dorado’

En noviembre pasado, Chipre abandonó su esquema del llamado “pasaporte dorado” después de que la televisión Al Jazeera emitiera un documental en el que aparecían reporteros haciéndose pasar por reparadores de un empresario chino que buscaba un pasaporte chipriota a pesar de tener antecedentes penales.

El presidente del parlamento, Demetris Syllouris, y un político de la oposición fueron filmados en secreto supuestamente tratando de facilitar un pasaporte al inversionista fugitivo.

Posteriormente dimitieron, aunque ambos insistieron en que eran inocentes de cualquier delito.

Al Jazeera informó que decenas de personas que presentaron la solicitud estaban bajo investigación criminal, sanciones internacionales o incluso cumpliendo condenas de prisión.

Nicosia había enfrentado durante mucho tiempo la presión de Bruselas para reformar el esquema por preocupaciones de que podría haber ayudado a las bandas del crimen organizado a infiltrarse en la Unión Europea.

Chipre había argumentado que la inversión era esencial tras el colapso económico de la isla en 2013.

Miles de documentos

Nicosia emitió miles de pasaportes bajo el esquema, permitiendo a los solicitantes adquirir uno a cambio de una inversión de $ 3 millones.

Alrededor del 51 por ciento de los 6,779 pasaportes emitidos entre 2007 y 2020 fueron para destinatarios que no deberían haber calificado, según los hallazgos provisionales de una investigación independiente.

Dijo que las autoridades tenían solicitudes de ciudadanía con sello de goma sin seguir el debido proceso o verificaciones de antecedentes adecuadas.

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