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Desmantelamiento de la red de trueque de Málaga dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales | España

2 agentes están implicados en la operación de lucha contra el blanqueo de capitales de Wessel en Fuengirola (Málaga).

La ciudad de Fuengirola (Málaga, 80.309 pobladores) es uno de los más importantes pilares del turismo en la Costa del Sol. Todos los años recibe una cantidad enorme de turistas, varios de los cuales son turistas británicos que deben transformar libras esterlinas en euros para comprar la zona. Hablamos de una actividad conjunta que llamó la atención de la Inspección de Aduanas en 2018. Mirando los datos de estas instalaciones en la localidad, algo andaba mal. Ciertos de ellos han movido un total de 180 millones de divisas, la mayoría en libras esterlinas. Ha cambiado a las monedas de la zona euro. a ???? Bastante dinero: indique el origen del problema. La Policía Nacional recibió esta información y abrió una investigación entre las dos autoridades, deteniendo finalmente a 21 personas de 13 teóricos intercambios de blanqueo de capitales de 52 millones de libras esterlinas (algo mucho más de 6.000) entre 2019 y 2020 (millones de euros). Asimismo han aparecido 7 inmuebles, 21 coches y distintos artículos financieros.

Desde el primer minuto, agentes del tercer conjunto de blanqueo de capitales del Departamento de Delincuencia Económica y Financiera de Málaga (UDEF) realizaron la denominada operación Wessel Sospechan que la capital provino del narcotráfico. “Ninguna actividad legal o ilegal puede generar una suma tan grande en tan poco tiempo”, enseña la misma fuente. No obstante, debe demostrarse que la fuente de tanto dinero es ilegal. Para hacer esto, examinaron una “enorme” proporción de datos de cada proceso de cambio durante dos años. El estado de detención y la alarma asimismo aportaron información esencial: si bien no había turistas en España y la actividad económica se encontraba prácticamente paralizada, siguieron comerciando millones de libras 😕 ???? Esta es otra señal de que el dinero no proviene de una fuente lícita— ????.

Según las investigaciones policiales, las organizaciones de tráfico de drogas con origen en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar utilizan estos intercambios por el hecho de que necesitan euros. Si venden sustancia en las Islas Británicas consiguen libras esterlinas, pero para continuar comprando mercancías en Andalucía o el norte de Marruecos deben abonar en euros. Además, una moneda mucho más fácil de ingresar en el mercado para llenar el desarrollo de blanqueo de capitales a través de la adquisición de commodities o artículos financieros.

Parte del financiamiento provino de la Oficina Nacional de Vigilancia Policial y Aduanera.
Parte del financiamiento procedió de la Oficina Nacional de Supervisión Policial y Aduanera.

a ???? Ataque al desempeño económico de los narcotraficantes –

El proceso comenzó con la transferencia de enormes sumas de dinero en libras esterlinas a 2 personas que se cree que son los amos de la red cambiaria. Ambos dividen el dinero en elementos más pequeños y lo mandan a otros comerciantes de divisas, luego lo vuelven a dividir para entregarlo a otras instituciones de la industria. “Dividieron el monto para facilitar la transacción y simular que provenía de actividades legítimas”, dijo la fuente de la investigación. El cambio de moneda asimismo se realiza en los bancos, donde han abierto cuentas corporativas en la industria para fingir que provienen de ocupaciones lícitas.

El trabajo efectuado por los agentes exhibe que no hay un grupo de intercambios conformados específicamente por los narcotraficantes para blanquear el dinero de sus ocupaciones. En cambio, se agregaron instituciones preexistentes a las redes ilegales que brindan servicios a los narcotraficantes. Todas estas empresas son completamente legales, registradas en bancos españoles, licencias abiertas y locales físicos. ????? Todos tienen garantías legales, pero son herramientas de blanqueo de capitales ?????, insiste exactamente la misma fuente. De hecho, cada turista puede cambiar su moneda en estas tiendas. Por poner un ejemplo, la dificultad de dividir todas y cada una de las actividades legales de las ocupaciones de los grupos delincuentes: ?? Tienen garantías legales, tienen la posibilidad de pensar que absolutamente nadie quiere molestarlos porque el cambio de moneda es una parte importante de su negocio.

Entre las 21 personas arrestadas se encontraban quienes se relacionaban entre organizaciones criminales e intercambios, o sea, quienes ciertamente transfirieron dinero a la organización. Sin embargo, la mayoría de los arrestados eran gerentes de oficinas de cambio. ???? Este género de operaciones son fundamentales pues luchan directamente contra la posición económica de los narcotraficantes. La fuente de la investigación dijo que era el lugar mucho más dañado, donde asimismo se congelaron mucho más de 500.000 euros en múltiples cuentas corrientes.

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