Sucesos

Destruyó un sindicato criminal que traicionó a un millón y medio de personas, algunas de las cuales estaban en Salamanca.

Agentes de la Policía Nacional desmantelaron uno Organización criminal Probablemente obligado fraude de Internet Detuvo a 45 personas en España, defraudó a más de 200 y obtuvo un beneficio de casi 1,5 millones de euros. Los líderes de la organización realizaron actividades en Benin, actuando como «mulas» e incluso amenazándolos de muerte.

Entre los detenidos había miembros clave que eran reclutadores directos en España. Detenciones ocurridas en Alicante, Almería, Avilla (Asturias), Oviedo, Ciutadella (Islas Baleares), Cornel de Llobregat (Barcelona), Vilanova y La Gertre (Barcelona), Cádiz, Santander, Castellone, Córdoba, Granada, La Coruña, Gran Canaria Spalmas, Lugo, Guardería (Lugo), Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Bilbao y Zaragoza.

La investigación se inició en julio de 2019, cuando los agentes descubrieron un grupo delictivo internacional con sede en la República de Benin, desde el que realizaban y dirigían actividades delictivas en varios países europeos (principalmente en España, Alemania, Austria, Francia y Polonia).

Sin embargo, estas estafas se llevaron a cabo desde su país de origen, donde también recibieron dinero robado, confiscaron «mulas» o las obligaron a ingresar a los países europeos en los que operaban.

Ofrecer productos informáticos económicos
Los miembros de la organización han creado una página de portal fraudulenta que vende computadoras, productos electrónicos y telefónicos a precios por debajo del mercado, que requieren el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta de la persona propietaria de la mula. En total, se descubrieron y cerraron 20 sitios falsos.

Una vez que las víctimas comienzan a comprar los supuestos productos, su información de contacto y datos bancarios todavía están en manos de organizaciones criminales. A partir de ese momento, el estafador se puso en contacto con las víctimas y les dijo que, para recuperar el dinero, tendrían que abrir varias cuentas bancarias, solicitar una tarjeta de crédito y luego enviarlas por correo a varios buzones de correo en toda la República de Benin. …

Cuando las tarjetas llegaron a los países africanos, las víctimas recibieron enormes sumas de dinero de otros estafadores de toda Europa. El dinero se retiraba con tarjeta de crédito en un cajero automático de Benin, y cada transferencia dejaba una comisión para la víctima, que a partir de ese momento pasó a formar parte de la red criminal.

Forma parte de la organización VACTIMS
Este es el monto que reciben a través de esta comisión al abrir voluntariamente nuevas cuentas bancarias y buscar nuevas «mulas» para seguir recibiendo comisiones. En otros casos, son los miembros de organizaciones establecidas en España quienes hacen que las mulas sigan las instrucciones de los miembros de la organización y comprendan el nuevo papel que desempeñarán en caso de una amenaza grave o incluso de muerte.

Para legalizar este proceso, la organización firmó contratos falsos con personas recién contratadas haciéndose pasar por prestamistas privados para fingir que estaban pagando una comisión a la víctima, como si fuera el costo de cancelar el préstamo. …

Propuesto por una institución financiera francesa
El segundo método utilizado es la publicidad en varias redes sociales que ofrecen préstamos falsos en Internet, haciéndose pasar por financieros franceses. Como condición, el prestamista equivocado abrirá una cuenta corriente en la que deberá depositar el préstamo solicitado a nombre del perjudicado, y el perjudicado deberá indicar una cantidad entre 500 y 1000 euros como comisión del préstamo.

También deben obtener una tarjeta de crédito y enviarla a Benin junto con los datos y la clave para la banca en línea. Una vez que los miembros de la organización dominaron estas tarjetas, retiraron el dinero depositado por la víctima para gastos administrativos y comenzaron la extorsión.

El nivel internacional está cooperando actualmente con Europol e Interpol en las investigaciones, ya que resulta que la organización criminal tiene estrechos vínculos con otros países europeos como Alemania, Austria, Francia y Polonia, y que se han encontrado muchas víctimas en estos países y están actualmente. investigado. Se realizó una compra en el sitio y una nueva «mula» se convirtió en un fraude.

También se llevan a cabo inspecciones en la República de Benin para identificar miembros de organizaciones que operan en países africanos.

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