Política

El jefe del servicio misterio búlgaro despedido por el presidente Radev vio los largos brazos del Kremlin tras el fuego

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los USA sancionó a tres búlgaros bajo la Ley Magnitsky por su esencial papel en la corrupción en Bulgaria, y su red incluye 64 entidades. El gobierno piensa que la corrupción debilitará el estado de derecho, debilitará la economía y el desarrollo económico, socavará las instituciones democráticas, perpetuará los enfrentamientos y privará a civiles inocentes de sus derechos humanos básicos. La acción de el día de hoy, la mayor acción anticorrupción hasta hoy, lo revela: el Ministerio de Finanzas trata de lograr que los comprometidos en la corrupción rindan cuentas.

El gobierno de los EE. UU. Seguirá infligiendo secuelas tangibles y importantes a esos comprometidos en la corrupción que están en compromiso a resguardar el sistema de finanzas global del abuso.

Andrea M. Gacki, directiva de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ha dicho: “USA apoya a todos y cada uno de los búlgaros en sus sacrificios por eliminar la corrupción realizando que los gobernantes corruptos rindan cuentas. Estos gobernantes corruptos tienen una función económica y socavan el sistema democrático de Bulgaria. La corrupción es mucho más que justa. Privará a los ciudadanos de elementos y socavará las instituciones que se piensa que tienen que resguardarlos. Esta designación como una parte del Programa de Sanciones Globales Magnitsky exhibe nuestro deber con la pelea contra la corrupción en todas y cada una partes. «

Esta acción fue apuntada contra el popular empresario y oligarca búlgaro Vassil Kroumov Bojkov, Delyan Slavchev Peevski, exdiputado, Ilko Dimitrov Zhelyazkov, exdirector adjunto de la Agencia Nacional de Acción Técnica de Bulgaria, designado para la Oficina Nacional de Control de la recolección de equipos para particular sabiduría. y compañías propiedad o controladas por sus respectivas personas. Estas personas y entidades son designadas en virtud del Decreto Ejecutivo (EO) No 13818, que se apoya en la Ley Magnitsky Global sobre Compromiso de los Derechos Humanos y la incorpora y tiene como propósito las violaciones graves de derechos humanos y la corrupción en el mundo entero. Estas sanciones están online con las acciones complementarias del Departamento de Estado de los USA identificadas públicamente por Peevski y Zhelyazkov y otros bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Acción Exterior y los Bocetos Relacionados del Departamento de Estado. participación en actos graves de corrupción.

Las acusaciones representan la operación Magnitsky de un solo día mucho más grande de todo el mundo en la historia del programa, apuntada a mucho más de 65 personas y organizaciones por corrupción grave en Bulgaria.

Las ocupaciones corruptas de la gente identificadas el día de hoy detallan que la corrupción extendida está indisolublemente relacionada a otras ocupaciones ilegales. La pluralidad de acciones tomadas el día de hoy exhibe que USA defenderá el estado de derecho y también impondrá gastos a los gobernantes públicos y esos socios con ellos que usan agencias gubernativos para beneficio personal. Las acusaciones de el día de hoy revelan que Bojkov, Peevski y Zhelyazkov abusan de las instituciones públicas con objetivos de lucro y niegan a estas personas y sus compañías el ingreso al sistema de finanzas estadounidense. Para resguardar aún mucho más el sistema de finanzas en todo el mundo contra el abuso por la parte de actores corruptos, el Departamento del Tesoro incita a los gobiernos de todos y cada uno de los países a tomar medidas correctas y funcionales contra el lavado de dinero para batallar la corrupción.

Estas acciones mandan una fuerte señal de que USA apoya a todos y cada uno de los búlgaros que trabajan arduamente para eliminar la corrupción. Nos esmeramos por contribuir a nuestros asociados a efectuar todo su capacidad económico y democrático peleando contra la corrupción sistémica y realizando que los gobernantes corruptos rindan cuentas. El Ministerio de Finanzas sostiene su deber de trabajar con Bulgaria para solucionar el inconveniente de la reforma del lavado de dinero, incrementando de este modo la transparencia financiera y la rendición de cuentas. Instamos a los reguladores a hacer llegar los peligros de llevar a cabo negocios con estos gobernantes corruptos y sus compañías.

El empresario y oligarca búlgaro Vasil Kromov Bojkov ha sobornado reiteradamente a gobernantes del gobierno. Estos gobernantes tienen dentro mandatarios políticos recientes y el ex- presidente del en este momento abolido National Gambling Council (SCG). Boykov asimismo tiene planeado conceder un fondo a un ex- funcionario búlgaro y un político búlgaro a inicios del actual año para contribuir a Boykov a hacer canales a fin de que los mandatarios políticos rusos influyan en los gobernantes del gobierno búlgaro.

Boykov está hoy en día en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, donde logró omitir múltiples acusaciones fabricadas por búlgaros en 2020, incluyendo la administración de un conjunto delictivo ordenado, la coacción, el intento de soborno y la evasión fiscal. A lo largo de la investigación, el fiscal búlgaro descubrió que Boykov pagó 10.000 levas búlgaros (precisamente 6.220 dólares americanos estadounidenses) al entonces presidente de SCG en el mes de febrero de 2018 para anular la licencia de juego del contrincante de Boykov. Como producto de este programa de corrupción masiva, el presidente de SCG renunció, fue detenido y SCG fue derogada. Conforme sigue la predominación de Boykov en Bulgaria, todavía hay órdenes de arresto pedidas a nivel internacional. Antes de las selecciones parlamentarias búlgaras en el mes de julio de 2021, Boykov registró un partido que competirá contra políticos y gobernantes búlgaros en las selecciones.

Bojkov es un individuo designada bajo OE 13818 para otorgar asistencia material, patrocinio o acompañamiento financiero, material o técnico, recursos o servicios, o para respaldar la corrupción gracias a la corrupción, incluyendo la malversación de recursos estatales, expropiación de propiedad privada para beneficio personal, contratos gubernativos. o corrupción o sobornos relacionados con la explotación de elementos naturales.

La OFAC asimismo ha designado a 58 compañías, incluida Bulgaria Summer, registradas en Bulgaria y propiedad o bajo el control de Bojkov o una de sus compañías:

  • Vabo-2005 EOOD, Servicio digital EAD, Ed 2 EOOD, Nuevo EOOD de adentro, Moststroy Iztok AD, Propaganda de inversión Galenit, Wabo 2008 EOOD, Atributo de vértice EOOD, Administración de VB EOOD, Compañía Wabo EOOD, Administración de Wabo EOOD, Wabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Ingeniería EAD del Euro Group, Propaganda Católico GR 53 JSC, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trading OOD, Propaganda de la fortuna de Caritex, Sizif V OOD, Fundación Tracia, En vabo, Con búlgaror es propiedad o está bajo el control de Bojkov.
  • Kinlot Poseído o controlado Vabo-2005 EOOD.
  • Colega de Eurobet OOD Poseído o controlado Servicio digital EAD.
  • Juego europeo de OOD Poseído o controlado Colega de Eurobet OOD.
  • Eurobet trading EOOD Poseído o controlado Juego europeo de OOD.
  • Sistema Wabo EOOD, Vatu 2002 EOOD, Nuevo avance EOOD, Propiedad-VB OOD, Trans Nove OOD, Colega de Nove OOD, Propaganda de Adler BG, Colega de Efbet OOD, Con Novedades de Internet 98 OOD Poseído o controlado Nuevo EOOD de adentro.
  • Eurosadrujie OOD Con Bajar desde OOD Poseído o controlado Sistema Wabo EOOD.
  • Juego de números OOD, Edición de lotería OOD, Lotería Nacional OOD, Con Fútbol europeo OOD Poseído o controlado Eurosadroujie BUENO.
  • Propaganda de lotería nacional Poseído o controlado Nuevo avance EOOD.
  • Lutero mejor académicamente, Juego de dominó OOD, Con Estudio automático para crear EAD Poseído o controlado Bajar desde OOD.
  • Juegos OOD ilimitados Poseído o controlado Administración de VB EOOD.
  • Eurobet-Rumanía EOOD Con Viejo juego de EOOD Poseído o controlado Juegos OOD ilimitados.
  • Propaganda Vihero Gonica Poseído o controlado Administración de Wabo EOOD.
  • Wabo 2017 OOD Con Lotería BG OOD Poseído o controlado Wabo 2012 EOOD.
  • Quizás EOOD Poseído o controlado Ingeniería EAD del Euro Group.
  • Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Editor de deportes, Con Club de baloncesto CSKA Poseído o controlado Nove-AD-Holding AD.
  • Anunciar el patrimonio viejo Poseído o controlado Fundación Tracia.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) es un oligarca que se ha desempeñado como integrante del parlamento búlgaro y magnate de los medios, de forma frecuente participa en actos de corrupción, se resguarda del escrutinio público a través de el abuso de poder y los sobornos, y ejercita control sobre esenciales instituciones y departamentos de la compañía Bulgaria. En el mes de septiembre de 2019, Peevski trabajó activamente para influir de manera negativa en el desarrollo político de Bulgaria en las selecciones locales del 27 de octubre de 2019. Peevski negoció con los políticos para brindarles acompañamiento político y cobertura mediática efectiva en lugar de indagaciones penales.

Peevski asimismo cruzó su línea de frente Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), el ex- subdirector de la Autoridad Técnica Nacional de Bulgaria y la vieja Autoridad de Seguridad Nacional de Bulgaria (DANS) estuvo implicado en la corrupción, y estuvo implicado en equipos destacables para catalogar información de sabiduría. Peevski usó a Schelyazkov para realizar un programa de soborno con documentos de vivienda búlgaros para extranjeros y sobornó a gobernantes del gobierno de distintas formas en lugar de su información y lealtad. Por poner un ejemplo, desde 2019 se conoce que Zhelyazkov ha brindado sobornos de prominente rango a altos gobernantes del gobierno búlgaro a fin de que Zhelyazkov debería haber entregado información a fin de que Peevski siga operando. A cambio, Shelyatskov se asegurará de que quienes admitan su iniciativa sean puestos en una situación de autoridad y brinden sobornos todos y cada uno de los meses. En 2019, Peevski y Zhelyazkov asimismo mandaron a un oficial a un puesto gerencial para malversar sus fondos. Otro ejemplo es que los 2 gobernantes del gobierno incorporaron un plan para vender privilegios de vivienda búlgaros a inicios de 2018: los representantes de la compañía presuntamente pagaron sobornos a los gobernantes búlgaros para asegurar que sus clientes del servicio recibiesen los documentos de ciudadanía inmediatamente, en vez de abonar quinientos mil de años para procesar las consultas legales. Al final, Zeliazkov chantajeó a un viable ministro del gobierno búlgaro: si no prosigue apoyándolo en su ascenso, la fiscalía búlgara presentará una demanda en contra suya.

Peevski y Zhelyazkov son extranjeros determinados como gobernantes gubernativos recientes o precedentes según OE 13818, o personas que actúan representando a estos gobernantes que son causantes, cómplices o están comprometidos directa o de forma indirecta en la corrupción, incluyendo la malversación de propiedad estatal y la expropiación para conseguir riqueza personal, gobierno corrupción o extracción de elementos naturales, o sobornos.

La OFAC asimismo nombró a seis compañías registradas en Bulgaria de propiedad o controladas por Peevski o una de sus compañías:

  • Int Ltd EOOD y también Intrust PLC EAD son propiedad o están controladas por Peevski.
  • BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD y Real Estates Int Ltd EOOD son propiedad o están controlados por Intrust PLC EAD.

En consecuencia, todos y cada uno de los derechos de propiedad y propiedad de la gente antes mentadas en los USA o que sean propiedad o estén bajo el control de los USA están congelados y tienen que informarse a la OFAC. Además de esto, asimismo se bloqueará cualquier compañía donde una o mucho más personas bloqueadas tengan directa o de forma indirecta el 50% o mucho más de las acciones. Salvo que las licencias en general o concretas emitidas por la OFAC estén toleradas o exentas de otra forma, las reglas de la OFAC por norma general prohíben cualquier derecho de propiedad o propiedad de cualquier estadounidense o cualquier persona dentro (o en tránsito)) de los USA de América o que de otra forma se le no permita llevarlo a cabo. entonces. La prohibición incluye cualquier donación o provisión de fondos, recursos o servicios a o para el beneficio de un individuo prohibida o la aceptación de obsequios o provisión de fondos, recursos o servicios de esa persona.

Con base en la Ley de Compromiso de Derechos Humanos Global Magnitsky, EO 13818 se emitió el 20 de diciembre de 2017 para admitir que todas y cada una o la mayor parte de las violaciones de derechos humanos y la corrupción producido fuera de los USA han alcanzado una amenaza para la estabilidad a nivel político en todo el mundo del sistema económico. Las violaciones de los derechos humanos y la corrupción socavan los valores que sostienen una sociedad permanente, segura y servible; ocasionar efectos destructores en la gente; debilitar las instituciones democráticas; debilitar el estado de derecho; perpetuar el enfrentamiento violento; ocupaciones de personas peligrosas y socavan la economía de mercado. USA se esmera por infligir secuelas tangibles y importantes a quienes violan dificultosamente los derechos humanos o se implican en actos de corrupción, y por resguardar el sistema de finanzas estadounidense del abuso por la parte de semejantes personas.

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