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El trabajador descontento traicionó la trama del «actor» José Luis Moreno

Represión contra organizaciones delincuentes

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La organización tiene sosprechado establecer un banco en Malta «diseñado para la delincuencia».

La Guardia Nacional en la cabaña de José Luis Moreno.INFOTOTAL
  • Detención Productor José Luis Moreno detenido por lavado de activos, fraude y asociación delictiva
  • encuesta La trama José Luis Moreno deseaba hacer un banco en Malta «diseñado para el delito».

La investigación ayuda a destruir las tramas de todo el mundo de evasión fiscal y lavado de dinero en las que están involucrados los productores José Luis Moreno Todo empezó con una declaración de uno de sus ayudantes mucho más cercanos.

Según fuentes investigadoras, la colaboración del trabajador con la Guarda Nacional se inició tras el último ataque de Moreno a su cabaña en Boadilla del Monte (Madrid). Luego, el oficial procedió a una ronda de interrogatorios y organizó la siguiente ronda frente a ellos. Uno de su personal no está contento con la forma en que fueron tratados. Actor actriz, decidió hablar.

Contó la presunta relación entre su entonces jefe y una red, que se atribuyó a la malversación de fondos bancarios y préstamos privados. Enseñar empresa-Cooperación con directivos bancarios.

Una vez que el dinero se ha transferido por medio de la red de socios, el cliente por el momento no puede recuperarlo. El estafa se cree en 50 millones de euros, y los investigadores afirmaron que uno de los proyectos mucho más directos de la organización era entablar un banco en Malta diseñado particularmente para llevar a cabo frente a los «delitos de cuello blanco».

Banco interesado

Se piensa que la proporción de dinero lavado se destina a otros países, suizo, Panamá Con MaldivasEl Departamento de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Guardia Nacional de Barcelona y la Policía Judicial del Estado Mayor de La capital española han abierto una dura investigación, incluso a través del portal del narcotráfico, después de que algunas redes se volviesen entre sí. tráfico de dinero a terceros. las tardes.

Luego vino la demanda del lugar bancario en cuestión; el primero es Abanka, Lo que condujo al descubrimiento posterior Banco libre, UnionPay, EN GBangia También son víctimas del conjunto. Los estudiosos aseguraron que la conspiración conseguiría defraudar mucho más de 1.300.000 euros mediante el abuso de transacciones bancarias.

Para realizar esto, la investigación halló que la alta dirección, incluido Moreno, usaba gerentes de tienda, trabajadores e inclusive un notario pagado. Dejaron en claro que al hacerlo, aumentaron su aptitud criminal y su ofuscación.

Con la participación del personal del banco, nadie solicita fondos a la organización. Además, una parte del escenario parece una actividad inexistente para justificar el flujo de caja “millonario” por la venta de drogas.

Moneda mandada a España

La investigación se hizo y se confiscaron mucho más de 1 millón de euros en efectivo a las «mulas». Este hombre trabaja para la organización que emplea camiones de doble piso para transportar enormes cantidades de dinero por España y otras partes de Europa.

Los agentes hicieron 53 detenciones relacionadas con las actividades de la organización y hicieron mucho más de 60 allanamientos en La capital española, Barcelona, ​​Valencia, Murcia y Alicante.

José Luis Moreno fue detenido el martes a las 8 de la mañana en su cabaña de Boadilla del Monte. El agente le deja administrar la red corporativa con otros.

Según el oficial, los reclusos hicieron negocios de renombre y desplegaron múltiples compañías comerciales que nunca llegaron a buen término. El Juzgado Central Consultivo n ° 2 es competente para el pleito.

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