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Invierte en cuadros solares para alegrar a María | España

Javier ???? Nombre ficcional ??????? ¿Es un testigo protegido que compartió la tortura que padeció por los desaparecidos? ? Ángel de Sura Flores, Kasper, Este ladrón comercial se unió a un narcotraficante en 2009 y robó cocaína a otros narcotraficantes. Un oficial familiarizado con el tema compartió su situación: «Además del agujero en la muñeca, hay llagas en el cuello y la cara». La experiencia traumática debe existir provocado una profunda impresión en Havel, pero no lo logró dejar el lucrativo negocio de las drogas. La Guarda Nacional lo detuvo a él y a otras seis personas el pasado lunes, y otras 20 fueron investigadas por presuntamente lavar 3 millones de euros con marihuana y cocaína.

A lo largo de los últimos diez años, la familia ha construido una red diversa de blanqueo de capitales entre las localidades de Lebrija y El Courvo en Sevilla. También pagaron una décima una parte de la recompensa por sus compras, hasta un 27% de exactamente la misma agencia de administración de loterías que las vendió. De hecho, cuando la Guarda Nacional los arrestó, acababan de invertir $ 1.2 millones para obtener una cooperativa con 200 acres de tierra para crear una planta de energía fotovoltaica, eso es para ingresos permanentes, ha dicho Wall Street. apodo en la nota de prensa Operación Panecito de este domingo.

El asedio del grupo comenzó en junio de 2020. La unidad de policía judicial del Comando de Sevilla, OCON-SUR, CRAIN y GAR- sospechaban que tras la incautación de sobra de 4.000 plantas de cannabis en ese momento, se ocultó una propiedad completamente encalada , basado en Hide sobre la variedad de beneficios de la cocaína que se almacenaba hace unos años. El máximo líder de la organización – la persona cuya identidad no fue tachada – En verdad, se encuentra dentro de los narcotraficantes: Casper lo raptó y torturó en 2009 y le solicitó que revelase el paradero de su cargamento de cocaína, que llegó a la península por el puerto de Algeciras y en un contenedor marítimo y el testimonio de otras víctimas de tortura es Sá. La llave de Sánchez Flores, famoso por robar el de Esther Koplowitz. pintura y murió el mes pasado de febrero?

El jefe de Operación Panesito vive en la lujosa finca Lebrija.GUARDIA CIVIL / Prensa europea

Aparte de la experiencia traumática, el investigador primordial también creó una red integral de ocho empresas de buzones y recepcionistas por medio de las cuales se puede lavar dinero de distintas formas. Vive en una finca grande y lujosa en Lebrija, con una piscina con cascada y un puente integrado, o su hijo, está equipado con un centro ecuestre, admiten. El conjunto compró la agencia gestora de loterías El Cuervo a través de una de las empresas cabecera de la organización. Según la Guardia Nacional, lo valoraron mucho menos que el precio que pagaron por el resto con dinero negro, y lavaron hasta 300.000 euros con esta estrategia.

Panecito simula contratos laborales con empresas ajenas a su red. Aunque no han recibido ningún pago de estas compañías o tienen un trabajo real, están registrados en la Agencia de Seguridad Social. Asimismo utilizaron hasta 65 autos inactivos en nombre de otras compañías para moverse sin ser detectados por los agentes, y asimismo adoptaron técnicas de lavado de dinero más tradicionales, como conseguir hasta 27 cuantiles y billetes premiados de la ONCE o Pitiféo, Una forma de delito de cuello blanco en el que se deposita una pequeña proporción de dinero en una cuenta corriente para no despertar sospechas. En diez años de investigación, los agentes estimaron haber conseguido poner 1,5 millones de euros en efectivo en 150 cuentas corrientes.

«En principio, conseguimos evaluar tres millones de euros, pero no sabemos qué más podría tener», dijo una fuente cercana a la investigación. El lunes pasado, agentes de la Guarda Nacional fueron empleados entre Lebrija y El Cuervo para arrestar al estudioso primordial y a otros seis usados directos. Encontraron que todas estas personas tienen mucho más de 130.000 euros en efectivo y una gran cantidad de documentos que se están analizando hoy día. Además de esto, se investigó a 20 personas por diversificar el blanqueo de capitales en colaboración con el conjunto. El Juzgado No. 1 de Lebrija, solicitado de la investigación, ordenó que siete detenidos sean procesados ​​sin cargo hasta que se cierre la situacion.

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