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La agencia legal financiada con fondos de la UE ayuda a aplastar el complejo esquema de fraude del IVA español que recaudó 26 millones de euros

EUROPOL, la agencia internacional de aplicación de la ley de la UE, trabajó con las autoridades de cinco países para arrestar a 22 sospechosos pertenecientes a un grupo del crimen organizado que estafó más de 26,5 millones de euros del presupuesto estatal español.

Las redadas simultáneas en 24 propiedades el 28 de abril eliminaron a la pandilla, que operaba en España, Holanda y Bélgica.

Los investigadores incautaron 16 vehículos y propiedades de alta gama por un valor estimado de 1,3 millones de euros.

Adicionalmente, se congelaron 12 cuentas bancarias, utilizadas por 33 entidades financieras diferentes.

Las fuentes dicen que la pandilla había estado operando desde finales de 2019, utilizando una infraestructura sofisticada para evadir el pago de millones de euros en impuestos.

Los estafadores utilizarían empresas falsas en España, Eslovaquia, Rumanía, Bélgica y los Países Bajos para comerciar entre ellos a través de las fronteras.

Sin embargo, no se entregó nada a las empresas de otros países y las mercancías permanecieron en el mismo Estado miembro.

Sede de la Haya: Europol

Como las transacciones dentro del mismo país justifican algún tipo de gravamen del IVA, se evitó el pago del IVA con el pretexto de comprar en el exterior.

De esta forma, las autoridades fiscales españolas fueron defraudadas en más de 26,5 millones de euros.

Las autoridades españolas trabajaron con Europol y Eurojust para coordinar las Órdenes de Investigación Europeas (EIO) y los certificados de congelación de cuentas bancarias.

Europol nombró investigadores en los cinco países para ayudar con los requisitos de procedimiento y acordar un camino claro a seguir.

En esta operación participaron los siguientes países:

  • Spain: Civil Guard (Guardia Civil), National Police (Policía Nacional), Tax Agency (Agencia Tributaria)
  • Países Bajos: Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD)
  • Bélgica: Fiscalía Federal
  • Eslovaquia: PPO Bratislava
  • Rumania

¿Quiénes son EUROPOL?

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley, más conocida con el nombre de Europol, anteriormente Oficina de Policía Europea y Unidad de Drogas de Europol, es la agencia de aplicación de la ley de la UE formada en 1998.

Se ocupa de la inteligencia criminal y combate la delincuencia organizada internacional grave y el terrorismo a través de la cooperación entre las autoridades competentes de los estados miembros de la UE.

La Agencia no tiene poderes ejecutivos y sus funcionarios no tienen derecho a arrestar a sospechosos o actuar sin la aprobación previa de las autoridades competentes de los Estados miembros.

Con sede en La Haya, contaba con 1.065 empleados en 2016.

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