Política

La UE establece un nuevo regulador para combatir contra los donantes ilegales – INFOTOTAL

La Comisión Europea propuso el martes un grupo único de reglas para emprender el dinero sucio y propuso un nuevo regulador para supervisar a todo el conjunto.

Se estima que una nueva agencia contra el lavado de dinero llamada GwG comience a operar dentro de tres años y, desde 2026, inspeccionará de forma directa algunas empresas financieras que puedan estar implicadas en ocupaciones ilegales.

La propuesta se causó después de una serie de escándalos bancarios desde 2018 que han expuesto un punto ciego en la regulación de la UE que los lavadores de dinero pueden aprovechar.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, dijo en un comunicado el martes: «Cualquier nuevo escándalo de lavado de dinero es un escándalo bastante grande; es una llamada de atención que nuestro trabajo para completar el vacío en el sistema financiero no terminó «, añade links a novedosas facturas agregadas.

“Hemos logrado un progreso espectacular en los últimos años. Nuestras normas de europa contra el blanqueo de capitales están entre las más estrictas del mundo actual. Pero ahora deben aplicarse de forma constante y monitoreada de cerca para asegurarse de que verdaderamente muerdan. «En consecuencia, debemos … tomar estos pasos valientes para cerrar la puerta al lavado de dinero y eludir que los criminales se pongan dinero ilícito en sus bolsillos».

El plan legislativo del martes también incluye nuevas reglas de divulgación para la compra y venta de activos digitales, así como sacrificios para progresar la coordinación entre los servicios nacionales de sabiduría financiera.

Con la introducción de la AML, la Autoridad Bancaria Europea perderá su equipo de lucha contra el blanqueo de capitales y sus responsabilidades, que van a ser transferidas a la nueva autoridad supervisora.

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