La UE tiene un inconveniente de dinero sucio; al final lo está admitiendo.

Siguiendo la iniciativa vista por INFOTOTAL, Bruselas planea remover todas y cada una de las misiones contra el lavado de dinero de la Autoridad Bancaria Europea y transferirlas a una nueva autoridad contra el lavado de dinero de la UE.

El plan ha de ser anunciado por la Comisión Europea el 20 de julio y asegura datos del primer informe de INFOTOTAL en enero, que tiene como objetivo abordar una gran parte del daño a la reputación que sufrió el conjunto en los últimos tiempos como resultado de una secuencia de escándalos descubiertos en el punto ciego. supervisión bancaria.

Debido a la independencia del consejo de administración de la EBA, la agencia parisina no responsabilizó a la autoridad nacional de supervisión de quedarse despierto hasta tarde. El comité planea anular los servicios especializados de la agencia y transladar poderes a la nueva autoridad de lavado de dinero (GwG). , Se expone el boceto.

La agencia monitoreará directamente a las compañías financieras del conjunto e impondrá una multa de varios millones de dólares. Selecciona compañías reguladas en función de su nivel de exposición a fondos ilícitos mediante transferencias transfronterizas y clientes de alto peligro.

Ya que la junta del nuevo instituto es sin dependencia de los países de la Unión Europea, en contraste al acuerdo de la ABE, los partidarios dicen que las propuestas serán un paso esencial en la limpieza de la industria financiera. Precisamente el 1% de la riqueza de Europa se puede atribuir a “ocupaciones sospechosas”, lo que equivale a unos 160.000 millones de euros.

“El enfoque de la Unión Europea sobre el blanqueo de capitales juega un papel central dentro de la ABE y hay una clara falta de fuerza, como demostraron durante años los escándalos que cubren a Danske Bank e ING”, ha dicho el eurodiputado finlandés Eiro Heinaloma (Eero Heinäluoma). es la pelea contra el blanqueo de capitales del Partido Socialista y del Partido Demócrata. “Si otros cuellos de botella, como los requisitos regulatorios no coordinados (…) se abordan adecuadamente, una sola agencia ALD con poderes y elementos claros puede ser un considerable paso adelante”.

Estas propuestas tienen dentro un grupo único de reglas que el nuevo regulador incorporará para supervisar reglas uniformes en todo el conjunto con respecto a los cheques de los clientes del servicio, los límites de efectivo y los requisitos de informes. Otra iniciativa es mejorar la coordinación entre las unidades de inteligencia financiera, que son el centro nacional de análisis de informes de bancos y otras compañías para combatir actividades sospechosas.

Sin embargo, el plan, que aún no se ha finalizado en las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, permite a la agencia supervisar de manera directa a partir de 2026.

Karel Lannoo, directivo ejecutivo del Centro de Investigación de Políticas Europeas, un conjunto de especialistas con origen en Bruselas, enfatizó que se precisan por lo menos dos años para comenzar a crear una nueva institución.

Lannoo dijo que, en verdad, “los estados miembros aún deben elegir dónde colocarlo”, lo que abre la puerta a luchas de poder político en la sede del nuevo regulador mientras sigue el lavado de dinero.

Reputación

La resolución de hacer un nuevo centro asimismo es un golpe para la EBA, que se mudó de Londres a París tras el Brexit.

Los políticos de la UE han considerado transformarlo en un organismo mucho más poderoso para luchar contra la financiación ilegal. En contestación a los escándalos en Dinamarca, Estonia, Alemania, Letonia, Malta, los Países Bajos y Suecia, los reguladores aun recibieron más dinero y personal para reforzar sus equipos contra el lavado de dinero el año pasado.

La concesión de poderes a la EBA tiene como propósito promover la coordinación de todo el conjunto para batallar los flujos de caja ilegales dentro de la UE. Sin embargo, el consejo de administración de la EBA, compuesto por reguladores nacionales, se encontró de manera rápida con problemas de gobernanza.

En Letonia, por servirnos de un ejemplo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tuvo que tomar medidas contra el banco ABLV, acusándolo de lavar dinero sucio como una parte del programa de armas de Corea del Norte.

Una vez que los miembros del directorio de la ABE decidieran no castigar a Dinamarca y Estonia por no conocer la gran cantidad de fondos sospechosos a través de entre los bancos más enormes de Escandinavia, el comité no hizo mucho para ocultar su frustración. Por el contrario, Danske Bank admitió su fracaso y publicó un informe que muestra que entre 2007 y 2015, 6.000 clientes del servicio “no residentes” transfirieron alrededor de 200.000 millones de euros por medio de su sucursal en Estonia.

Una investigación realizada por la Autoridad de Supervisión de Auditoría de la Unión Europea descubrió que los países habían presionado a los integrantes de la junta de la ABE para que influyeran en sus indagaciones sobre Dinamarca y Estonia bajo el escándalo de Danske.

Un representante de la agencia le dijo a INFOTOTAL que “la EBA ha continuado participando absolutamente en” medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

“Entendemos que podemos desempeñar un papel regulador esencial en el futuro al trabajar con el nuevo regulador ALD / CFT a nivel de la UE para solucionar el problema de la regulación descentralizada, fomentar la cooperación efectiva entre todas las autoridades competentes y continuar haciéndolo. [money-laundering/counterterrorism-financing] Los peligros se abordan de manera eficaz a lo largo del ciclo vital de todas las áreas e instituciones reguladoras ”, ha dicho el representante.

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