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Los Notarios consideran insuficientes las Medidas de Sánchez para decomisar a los oligarcas rusos

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Escribe al Gobierno para pedirle que modifique urgemente la ley para poder actuar contra las sociedades de los magnates y su entorno directo

Regístrate en El Date Tango, anclado en Palma de Mallorca, que pertenece a un oligarca ruso.INFOTOTAL

El Consejo General del Notariado (CGN), organismo que representa a nivel nacional a los más de 2.800 notarios españoles, ha remitido una carta a la Presidencia del Gobierno reclamando nuevas medidas legales para poder confiscar la fortuna de los oligarcas rusos en España al Considerar Insuficientes las Acordadas hasta ahora por el Ejecutivo.

Según aseguran a EL MUNDO fuentes gubernamentales, los notarios se han puesto en contacto con el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez para proponer la adopción de varias medidas concretas que suplementan el Real Decreto Ley 6/2022 de 29 de marzo mediante el que se adoptaban Actualizaciones urgentes en el Marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra en Ucrania.

Los fedatarios públicos plantean que con el marco legal actual sólo se puede actuar de forma directa contra los bienes en territorio español a nombre de personas físicas o jurídicas de acciones de las mismas ni tampoco para extender las medidas al entorno directo de los oligarcas rusos. Esto es, a sus testaferros, gestores o familiares directos.

De esta forma, el CGN solicita que se dicte un nuevo Real Decreto por el cual se Permita bloquear de inmediato las transmisiones onerosas, por ejemplo cualquier compraventa, o gratuitas, como pueden ser las donaciones, así como cualquier otro negocio jurídico al Gobierno que imponga la obligación de operaciones que estas consten en documento notarial cuando se trate de sociedades anónimas.

Pero, en ningún caso, en las transmisiones de acciones. De tal forma que, a efectos prácticos, estas operaciones resulten opacas.

De manera paralela, el Consejo General del Notariado reclama que se faculte legalmente a sus profesionales a no autorizar documentos públicos que afecten al entorno directo de los oligarcas rusos. Para ello se propone la elaboración de una lista por parte del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo del CGN con información proporcionada a través de fuentes cortes y administrativas.

Los fedatarios públicos exponen, en síntesis, que a día de hoy apenas se cuenta con la posibilidad de anotar en el registro de la propiedad la prohibición de disponer de un inmueble dicha prohibición, cualquier empresario ruso afectado por la misma puede vender sin ningún problema la sociedad a cuyo nombre está el inmueble burlando la sanción.

Asimismo, el Consejo General del Notariado recuerda al Ejecutivo que no es la primera vez que se reclama la necesidad de establecer estas medidas para combatir el blanqueo de capitales en nuestro país Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2014 al revisar el sistema de Prevención de Blanqueo español.

Lavado de Fondos

Este internacional, que aglutina 37 jurisdicciones, ya detecta que España tiene un problema para atacar el lavado de fondos con la transmisión de las acciones de sociedades anónimas que no cotizan en bolsa. De hecho, resaltaron en este sentido «la escasa transparencia» de estas transmisiones ya que «las acciones nominativas de dichas sociedades pueden transmitirse directamente sin que se aplique ningún control ni exista obligación de que intervenga un notario».

En este momento no existe ningún acuerdo entre la Ministra y la Ministra de Justicia, que está coordinado por la Ministra Pilar Llop.

No obstante, con las limitadas herramientas legales de que disponen en estos momentos los notarios ya han hecho llegar al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) una cartilla informal preliminar con las propiedades de jerarcas rusos detectadas en España y que ya han sido objeto de congelación.

Según ha podido saber este periódico, el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo del CGN ya ha comunicado a Antiblanqueo la localización de operaciones de 14 personas físicas incluidas en las listas elaboradas por la UnionEuropa. A su vez, han sido identificadas operaciones en escritura notarial de 88 personas físicas vinculadas a los primeros.

En cuanto a las personas jurídicas españolas encontradas, han sido comunicadas ocho. En el caso de sociedades jurídicas extranjeras, han aparecido siete repartidas entre países como Reino Unido, SuizaLituania O Liechtenstein. En esta misma línea han sido reportados 29 inmuebles a nombre de oligarcas rusos en nuestro país, bien de forma directa oa través de alguna de sus sociedades (11) o vinculados a sus familiares (18). comunicado también el amarre de un yate.

La actuación española contra los magnates rusos deriva de la decision del Consejo Europeo, que no sólo ha condenado «con la máxima firmeza la agresión militar no provocada e injustificada que la Federación de Rusia ha llevado a cabo contra Ucrania», También ha procedido a «imponer medidas restrictivas que deben tanto a este Estado como a los fondos y recursos económicos de las personas que lo apoyan y se benefician de él, así como de las personas y entidades que le proporcionan fuentes de ingresos sustanciales y que a la postre sostienen la invasión de Ucrania».

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