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Productor José Luis Moreno detenido por lavado de activos, fraude y asociación delictiva

Operaciones policiales en diferentes ciudades.

Poner cada día

La detención de José Luis Moreno (José Luis Moreno) fue parte de un operativo que detuvo a decenas de personas en distintas localidades.

Productor José Luis Moreno detenido por lavado de activos, estafa y asociación delictivamundo
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productor de televisión José Luis Moreno ya Parar Mañana a las ocho en su casa de Boadilla del Monte (Madrid) como objetivo Fraude fiscal y blanqueo de capitales En varias ciudades españolas pertenece a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales por medio de la red de empresas opacas. El importe del fraude asciende a 50 millones de euros.

Con adelantado SilencioY asegura a EL MUNDO el origen de la acción, Moreno Pertence a los presos en un complot que la Guarda Nacional y la Policía Nacional llevan meses persiguiendo. El dispositivo incluye detenciones de 50 personas en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia Alicante.

A los autores de la serie, como La amenazante Oh Absolutamente nadie vive aqui Múltiples delitos contra los cuales Blanqueo de capitales, estafa, falsificación y pertenencia a organizaciones delictivas.

Además, el agente verifica si alguna una parte de la red está lavando dinero de la red. Tráfico de drogas.

El operativo lo llevaron a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Guardia Nacional en la Prefectura de Policía, principalmente en La capital española y Barcelona, ​​con por lo menos diez puntos, incluido el empresario televisivo La urbanización Monte Encinas en Boadilla del Monte.

Según los investigadores, el empresario y su colega han Más de 700 empresas comerciales Según la investigación, desfalcaron fondos de bancos y préstamos privados. Una vez que el dinero se trasfiere a la red de la empresa, el cliente ya no puede recobrarlo.

Los asociados de la red incluyen empleados y directores de instituciones bancarias para que absolutamente nadie en el «cerebro» les solicite dinero.

Este no es el primer inconveniente al que se han enfrentado los cómicos y productores en los últimos tiempos. En 2011, Moreno fue citado como imputado Estuche Parma Arena Se alegó que Jaume Matas fue acusado de una comisión, pero por carecer de pruebas la situacion finalmente fue sobreseído y durante el juicio del cinturón, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas l ‘también acusó Habitual.

También en la lista de morosos anunciada ayer por el Departamento de Hacienda José Luis Moreno A través de su compañía Kulteperalia SL como moroso del tesoro público, la situación ha continuado en los últimos tiempos: el productor ha juntado cerca de 3 millones de euros de deuda con el Ministerio de Hacienda mediante ámbas sociedades.

Una carrera triunfadora José Luis Moreno ¿Dónde en la televisión? Promueve a sus individuos Monchito, Macario o Rockefeller Y métodos sugeridos como Escena de la boda Oh Para salir a la noche Se volvió nuboso durante los años en las décadas de 1980 y 1990. En verdad, su programa no funcionó con la audiencia de TVE a lo largo de varios años, y la vida personal de Moreno añadió ciertos episodios más de cuestionable legitimidad.

A finales de la década de 1990, en el primer mes del año de 1999, la cornisa del Teatro Calderón que estaba arrendando se estrelló y mató a una mujer. Tras enseñar dos reportes previos condenando el mal estado de la cubierta del edificio, el juez atribuyó el hecho a un fallo.

2007 Su residencia en Boadilla del Monte fue atacada por una banda de albanokosovares El productor fue hospitalizado herido. En 2014 su estudio de grabación fue incendiado y en 2016 su casa fue atacada de nuevo.

Además, el productor ha sido acusado por varios actores y integrantes de la industria del diversión de no abonar a los trabajadores en múltiples programas, una de las intervenciones mucho más famosas sucedió en el programa. amigos y conocidos Telecinco quien Yolanda Ramos lo acusó de siempre y en todo momento deber dinero Tras múltiples años de colaboración, el productor decide dejar el estudio.

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