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Tesoro advierte a bancos extranjeros que no ayuden a Rusia a evadir sanciones

Refiriéndose a su mensaje a los bancos extranjeros, agregó: «Deben asegurarse de que no solo están monitoreando las entradas en su institución financiera, sino que también están ayudando al recordarles a las empresas que también quieren apoyarlas». . «no es que brinden apoyo material a los oligarcas rusos o a las empresas rusas».

Los bancos y las instituciones financieras de todo el mundo han lidiado con la forma de cumplir con las oleadas de nuevas sanciones contra Rusia.

Citigroup, el banco estadounidense más grande en Rusia con alrededor de 3.000 empleados allí, está en un «diálogo activo» sobre la venta de su negocio de banca comercial y de consumo en Rusia, Jane Fraser, su directora ejecutiva, dijo Bloomberg este mes.

Citigroup redujo su exposición a Rusia a $7.9 mil millones en marzo desde $9.8 mil millones a fines del año pasado. según un archivo«Este armamento de los servicios financieros es un asunto muy, muy importante». la señora Fraser dijo En una conferencia este mes, dijo que espera que los flujos de capital global se estanquen a medida que las naciones desarrollan nuevos sistemas financieros para evitar una dependencia excesiva de las empresas occidentales.

Los bancos extranjeros con operaciones en los EE. UU. pueden verse atrapados entre reclamos contradictorios. En algunos casos, han tenido que negar el acceso a clientes antiguos debido a las sanciones estadounidenses. Aquellos que se resistieron aprendieron cuán serias pueden ser las autoridades acerca de enjuiciar a los infractores y multas elevadas.

En 2019, por ejemplo, el banco británico Standard Chartered pagó 1.100 millones de dólares para resolver casos presentados por el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, la Comisión Bancaria del Estado de Nueva York y los fiscales sobre transacciones que realizaron para Cuba, Siria, Irán y Sudán en violación de Sanciones de EE. UU.: dos años antes, Deutsche Bank pagó $ 630 millones después de que lo sorprendieran ayudando a los inversores rusos a contrabandear $ 10 mil millones en los centros financieros occidentales y los gigantes internacionales HSBC y BNP Paribas también han pagado miles de millones para resolver casos de violaciones de sanciones en los últimos 10 años .

Lananh Nguyen reportaje contribuido.

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